Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 01.09.2023 №140.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об устойчивом развитии ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2023 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении общей структуры ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить общую структуру ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению 6 к настоящему решению.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Упразднить Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям и отменить действие Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям, утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.09.2022 (Протокол от 09.09.2022 №119).
2. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию и утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию в соответствии с Приложением 8.1 к настоящему решению.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 04.09.2023г.